все новости

Криптоскамеры в Telegram

По мере развития индустрии в Telegram все активнее появляются каналы, которые делятся аналитикой рынка, обзорами монет и бирж, сигналами и трендами мира криптовалют. Сейчас можно найти десятки каналов как для новичков, так и для опытных инвесторов. Но у этой медали есть и обратная сторона: в последнее время выросло количество скам-схем, к которым злоумышленники прибегают в мессенджере. Чтобы обезопасить вас, специалисты Magnetto.pro подготовили статью, в которой описаны актуальные способы мошенничества в Telegram и средства борьбы с ними. 

Какие инструменты используют мошенники в Telegram

1. Реклама в Telegram Ads. Мошенники размещают безобидные, на первый взгляд, объявления. Обещают научить работать с криптой, поделиться обзорами и аналитикой. Раньше можно было увидеть множество рекламы, предлагавшей пользователям разбогатеть в мгновение ока, но сейчас такие посылы в Telegram запрещены, поэтому и объявления стали менее кликбейтными.


С помощью них людей заманивают в канал или бота, который некоторое время делится полезной информацией, а после начинает активную продажу монет (якобы на ранней стадии), выпущенных самими мошенниками. При этом контракт подобных токенов написан так, что продать их невозможно. Подробнее об этой схеме мы расскажем далее в этой статье.


Окупаемость такой «кампании» довольно высокая. Стоимость рекламы в Telegram рассчитывается по модели CPM (Cost Per Mille) — цена за 1 000 показов. Она не фиксированная и варьируется в зависимости от темы. Например, в крипте средний CPM может составлять около 7 €. В сравнении с тем, какую прибыль получат мошенники, бюджет на рекламу в разы ниже.


2. Приглашения от «друзей». Ссылки на сомнительные сайты вам могут отправлять люди из списка ваших контактов или сообщества, которым вы доверяете. Для этого мошенники взламывают устройство вашего друга/коллеги или заводят аккаунт с его фото/логотипом компании. Это усыпляет бдительность и повышает доверие к ссылке.


В результате вас приведут на подставной сайт. Это может быть имитация майнингового сервиса или криптобиржи, где будет предложено внести депозит и быстро выйти в профит. Злоумышленники даже могут показать, как ваш «вклад» растет. Вскоре такой сайт закроется, а с ним и ваш депозит.


3. Подставная служба поддержки. Если у вас есть аккаунт на каком-либо финансовом сервисе, мошенники могут написать вам в Telegram, представившись администратором. Предложат решить какую-либо проблему или проверить защиту ваших кошельков. 


Схема очень похожа на знаменитые «звонки из банка», когда мошенники пытаются вытянуть из вас CVC карты. Точно так же у вас запросят код из SMS, уточнят логин и пароль или предложат установить дополнительные программы (конечно же, шпионские).


4. Покупка каналов. Мошенники покупают существующие каналы с большим количеством подписчиков, чтобы получить доступ к широкой аудитории. Затем они приступают к распространению фейковых новостей, фишинговых ссылок или рекламы скам-проектов.

Затраты на это довольно высокие, они зависят от количества подписчиков и популярности темы. Например, топ-канал о крипте с 50 000 подписчиков можно приобрести за 500 000 рублей, но доход от мошенничества все равно покроет эту сумму.


5. Использование ботов. Вот некоторые из них:


  • боты — участники сообществ. Их используют, чтобы повысить доверие к каналу. Такие боты создают иллюзию популярности и надежности проекта — они пишут комментарии и оставляют реакции;
  • боты-рассыльщики. Массово отправляют ссылки: как в личку, так и в комментариях к постам. Разумеется, они заманивают на фишинговые ресурсы или в мошеннические каналы;
  • боты, которые шлют сигналы или информацию для трейдеров. Сначала они отправляют якобы полезный, «экспертный» контент, чтобы вызвать у вас доверие, а после предложат купить эксклюзивную монету, перейти по секретной ссылке и т. д.


К сожалению, подобные уловки обладают высокой маржинальностью. Часто скамеры используют тактику прогрева, чтобы расположить к себе аудиторию и добиться ее доверия.

Пример скам-схемы с прогревом

1. Злоумышленники нанимают актера для ведения канала. Как правило, он не знает, что его приглашают в мошеннический проект.

2. Актер ежедневно освещает «свои» сделки и подкрепляет их скринами (обычно это все фотошоп).

3. Некоторое время такой прогрев продолжается, пока аудитория не начнет доверять актеру, его постам и разыгрываемому профессионализму.

4. Далее, когда бюджет на рекламу в Telegram Ads израсходован, мошенники делают канал закрытым, чтобы никто не смог поделиться ссылкой и таким образом пожаловаться на него.

5. Затем начинается непосредственно скам. Уже без участия актера мошенники начинают публиковать посты о том, что есть инсайдерская информация о монете, которая через несколько дней появится на всех биржах и ее цена увеличится в X раз.

6. Ее скамеры создают сами на BSC-контракте и размещают на PancakeSwap. Причем контракт сделан так, что продать «актив» невозможно.

7. Ежедневно мошенники «рисуют» скрины, якобы подтверждающие, что монета появилась на той или иной бирже. Так они создают спрос и эффект FOMO.

Пример работы схемы 

Сначала через Telegram Ads публикуются креативы. На первый взгляд они кажутся безобидными и ведут на вполне безопасный канал. В формулировках объявлений все тоже прилично, никто не обещает заработать миллионы за минуту.


Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать
Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать
Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать


Часть объявлений подсвечивает, что канал именно для новичков. Вероятно, это сделано специально, чтобы набрать аудиторию из неопытных пользователей, которых легче ввести в заблуждение.


Чтобы сформировать у подписчиков доверие, авторы начинаю публиковать посты с обзорами рынка, сделок и т. д. Пока ничего подозрительного.


Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать


Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать


После того как аудитория начала доверять контенту, появляются такие посты.


Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать


А затем появляются публикации, в которых автор утверждает, что связался с разработчиками и получил секретную информацию.


Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать


Ради чего все это? Общее количество транзакций по токену из кейса, который мы рассмотрели, — 1 250.


Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать


Конечно, мы не можем сказать, какой профит принесла именно эта схема, но, как правило, он очень высокий и превышает вложенный бюджет минимум в два раза. Но известны случаи, когда прибыль достигала и 500%. Неудивительно, что мошенники стремятся нажиться таким образом. 


Telegram активно противодействует скамерам и регулярно предпринимает новые меры, чтобы обезопасить пользователей. Платформа постоянно отслеживает подозрительный контент, блокирует мошеннические каналы и объявления.


Принципы модерации

  • в Telegram Ads: запрещено использовать обещания огромной прибыли и завышенные ожидания. Также нельзя публиковать объявления, ведущие на закрытые каналы или на каналы, которые публикуют только сигналы или редиректы. Более того, в настоящее время нельзя публиковать ссылки на внешние ресурсы (такой функционал доступен только небольшому количеству компаний в тестовом режиме);

  • в ботах: также запрещается рассылать сообщения, которые обещают космические проценты или предлагают заработать огромные суммы за пять минут. Кроме того, нельзя отправлять сообщения чаще, чем раз в день. А еще Telegram не позволяет создавать ботов, которые используются только с целью редиректа;

  • в каналах: тоже запрещено публиковать посты с обещаниями быстрого и невероятного обогащения. Аналогично ботам, каналы должны нести пользу, нельзя использовать их только для редиректа;

  • в Telegram запрещены любые нелегальные тематики: азартные игры, 18+, мошеннические схемы и т. д. Это правило также усложняет деятельность скамеров;

  • все объявления и площадки, на которые они ведут, проходят повторные проверки от Telegram. Это делается, чтобы исключить подмену каналов или ботов;

  • в Telegram используется метка SCAM — она помогает «подсветить» потенциально мошеннические каналы и проекты. 

Выглядит так:

Криптоскамеры в Telegram: как они работают и что с ними делать

Базовые правила безопасности

Главные принципы, которыми пользуются крипто- (да и вообще любые) мошенники в Telegram — доверчивость, убедительность и ажиотаж. Они играют на том, что:


  • тема крипты — достаточно сложная, многие в ней плохо разбираются;
  • создают убедительный контент, который можно принять за экспертный;
  • вызывают ощущение упущенной выгоды: «если вы не купите монету сейчас, это сделают другие и обогатятся на Х миллионов».


Как себя обезопасить:

1. Сохранять бдительность и критическое мышление. Помните, мало кто стремится поделиться с вами деньгами. Если вам предлагают быстро заработать или получить «закрытую» информацию, с какой целью это делается?

2. Не переходить по ссылкам внутри Telegram — не кликайте на ссылки в постах или в описании канала, если не доверяете ему. 

3. Проверять информацию в специальных сервисах или каналах. Внутри Telegram можно найти множество сообществ, которые собирают данные о мошенниках.

4. Не забывать о двухфакторной аутентификации. Даже если мошенники узнают ваши пароли, войти без кода подтверждения они не смогут.


Надеемся, эти советы помогут вам обезопасить свой аккаунт и кошелек, а также позволят критически взглянуть на контент и его авторов.